ГФС Украины пресекла попытку незаконного экспорта кукурузы на сумму более 14 млн. грн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой и сотрудниками Одесской таможни раскрыли масштабную схему незаконного экспорта товаров и пресекли попытку вывоза с территории Украины более 3,1 тыс. тонн кукурузы, сообщает Эксперт Агро со ссылкой на ГФС.
В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что группа лиц, которая закупает товары за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, вступила в сговор с брокерскими компаниями, которые готовили документы на экспорт товаров от имени фиктивных СХД.
В дальнейшем указанные брокерские компании осуществляли таможенное оформление товаров в режиме «экспорт». При этом, реквизиты одного фиктивного предприятия использовались в указанных операциях не более одного-двух месяцев, налоговая отчетность в ГНИ не в подавалась, или подавалась с нулевыми показателями, валютные средства от компаний нерезидентов на счета фиктивных компаний не перечислялись.
В частности, злоумышленники подали на таможню декларацию на экспорт 3150 тонн кукурузы от имени фиктивной компании в адрес предприятия - нерезидента, зарегистрированного в Шотландии. В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мероприятий, в настоящее время на указанный товар, стоимостью 14,1 миллиона гривен, наложен арест. Указанные ТМЦ переданы на ответственное хранение.